证券代码：000702             证券简称：正虹科技      公告编号：2025-013

                   湖南正虹科技发展股份有限公司

               第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

二次会议于 2025 年 2 月 25 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 3

月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实

际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于增补董事的议案》

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-014 号）。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于日常关联交易事项的议案》

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案已经公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，

全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日在《证券时报》、

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易事项的公

告》（公告编号：2025-015 号）

    3、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    第九届董事会聘任曾祥志为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（附简

历）。

    4、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016

号）。
    特此公告。




                                    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                               2025 年 3 月 4 日
附件：

    曾祥志，男，1973 年 9 月出生，大专学历。1998 年 7 月至 2001 年 3 月任

岳泰集团的大区经理；2015 年 8 月至 2019 年 2 月任泰高营养科技（湖南）有限

公司南方区总经理；2020 年 2 月至 2022 年 8 月任君泰控股君泰农业科技集团总

裁。2022 年 12 月至 2025 年 1 月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、总裁。

    截止本公告披露日，曾祥志先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存

在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规

范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。