证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-01
四川美丰化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025 年 1 月 17 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1
月17日15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
1
市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于 2024 年 12 月 31 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2024-73）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
代表共 342 人，代表股份 109,009,881 股，占公司有表决权股份
总数的 19.5068%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，
代表股份 98,379,012 股，占公司有表决权股份总数的 17.6045%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 339
人，代表股份 10,630,869 股，占公司有表决权股份总数的
1.9023%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 341
人，代表股份 36,956,329 股，占公司有表决权股份总数的
6.6132%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,325,460
股，占公司有表决权股份总数的 4.7108%。通过网络投票的中小
股东 339 人，代表股份 10,630,869 股，占公司有表决权股份总
数的 1.9023%。
2
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了
现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次临时股东大会审议的议案共 2 项，表决情况如下：
1.逐项审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对
关联审议事项的表决。表决情况：
1.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或
其他组织之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开
发有限公司所持有的 72,053,552 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
30,473,729 股 6,282,400 股 200,200 股
占出席本次股东大会有效
82.4588% 16.9995% 0.5417%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 83,000 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,473,729 股 6,282,400 股 200,200 股
占出席本次股东大会中小
82.4588% 16.9995% 0.5417%
投资者股东有效表决权股
3
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 83,000 股。
1.02《公司与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联
交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任
公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
75,936,221 股 6,097,000 股 651,300 股
占出席本次股东大会有效
91.8385% 7.3738% 0.7877%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 533,700 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
3,882,669 股 6,097,000 股 651,300 股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 36.5222% 57.3513% 6.1264%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 533,700 股。
1.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
102,433,981 股 6,337,300 股 238,600 股
占出席本次股东大会有效
93.9676% 5.8135% 0.2189%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 83,900 股。
4
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,380,429 股 6,337,300 股 238,600 股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 82.2063% 17.1481% 0.6456%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 83,900 股。
表决结果：本议案中需逐项表决的 3 个子议案，均经出席本次股
东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同
意获得通过。
2.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
102,605,681 股 6,233,900 股 170,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 94.1251% 5.7187% 0.1562%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,552,129 股 6,233,900 股 170,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
82.6709% 16.8683% 0.4608%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决结果：本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
5
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：徐小玉、陈培玉
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的 2025 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》
的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
6
