普洛药业股份有限公司

                      2024 年度监事会工作报告

    根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章
制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵守
诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥
了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下：
    一、2024 年监事会工作情况
    本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次
会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容
及审议程序。2024 年全年共召开监事会会议 4 次，其中现场会议 2 次，“现场+
通讯”会议 1 次，通讯表决会议 1 次，具体会议情况如下：
    1、2024 年 3 月 6 日，公司第九届监事会第四次会议以现场会议的方式在公
司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023
年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2023 年度财务决算
报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》、《关于对下属公司提供担保预计的议案》、《关于
续聘会计师事务所的议案》、《未来三年（2024 年–2026 年）股东回报规划》、《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
    2、2024 年 4 月 17 日，公司第九届监事会第五次会议以现场会议的方式在
公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。
    3、2024 年 8 月 14 日，公司第九届监事会第六次会议以“现场+通讯”表决
的方式召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。
    4、2024 年 10 月 17 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    二、报告期内发表的书面意见
    报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：
    1、对公司《2023 年年度报告》发表了书面审核意见；2、对公司《2023 年
度内部控制评价报告》发表了监事会意见；3、对公司《2024 年第一季度报告》
发表了书面审核意见；4、对《2024 年半年度报告》发表了书面审核意见；5、
对《2024 年第三季度报告》发表了书面审核意见。
    三、报告期内履行职责情况
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年的决策程序、内部
控制制度的建立与执行等依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照
相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有
效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序
合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高
级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董
事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
    2、公司财务情况
    报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期
报告。监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；公司聘
请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，
并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情
况。
    3、公司内部控制实施情况
    公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律
法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公
司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运作情况。
    4、公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交
易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司及股东利益情况，未发现内幕交
易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体
现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。
    5、建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了
检查和审核。我们认为：公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关要求，
能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等
各环节所有内幕信息知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并
做好相关内幕信息登记及保密工作。
   四、 2025 年度工作计划
    2025 年，公司监事会将继续强化监督检查职能，进一步充分发挥法律法规、
监管规则及公司制度赋予的工作职责，在相关权限范围内，积极作为、履职尽责，
进一步加强监督检查工作力度，更好地维护公司利益及广大投资者合法权益不受
损害。持续学习，积极参加监管机构等组织举办的各类学习培训活动，深入开展
调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效。加强监事会监督检查制度体
系建设，立足工作实际，适时对相关制度及规定进行修订与完善，确保履职行为
有法可依、有规可据。
    展望 2025 年，公司监事会全体监事将继续履职尽责、善作善成，进一步发
挥好监督检查职能，不断提升业务能力，持续提高履职质量，切实加大工作力度，
进一步促进公司规范运作、合规经营、科学管理，推动公司治理体系迈向更高水
平，全力保障公司各项事业发展取得新的更大成绩。


                                         普洛药业股份有限公司监事会
                                                     2025 年 3 月 7 日