证券代码：000739           证券简称：普洛药业           公告编号：2025-09

                             普洛药业股份有限公司
                      第九届董事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025
年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议
的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，
公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2024 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事祝方猛、徐文财、胡天高回避表决，由其他 4 名董事投票表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十一、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
   十四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十七、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十八、审议通过《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


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    普洛药业股份有限公司董事会
              2025 年 3 月 11 日




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