证券代码：000776          证券简称：广发证券          公告编号：2025-004




 广发证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时
     股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及
         2025年第一次H股类别股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次
临时股东大会及H股类别股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”“本公司”或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向
H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。
    涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、
深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有
关规定执行。
一、召开会议基本情况
   1．股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类
别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。
   2．股东大会的召集人：公司董事会。
   3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
   4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 时

                                    1
开始；
    （2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 2 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对公司 2025 年第一
次临时股东大会议案的表决，将视同其对公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会
相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东分别在公司 2025
年第一次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
   6．会议的股权登记日：2025 年 2 月 7 日（星期五）。
   7．出席对象：
   （1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2025年2月7日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出
席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件1和附件2）；
   （2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会
议通告及其他相关文件；
   （3）公司董事、监事和高级管理人员；
   （4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
   （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会


                                     2
   议室。
   二、会议审议事项
        本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：
        （一）2025年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 提案编码                       提案名称                   （该列打勾的栏目可以投票）
                                                               A股股东及H股股东
非累积投票提案
    1.00      关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案               √
    2.00      关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案                    √
        （二）2025年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 提案编码                       提案名称                   （该列打勾的栏目可以投票）
                                                                     A股股东
非累积投票提案
    1.00      关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案                   √
        （三）2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 提案编码                       提案名称                   （该列打勾的栏目可以投票）
                                                                     H股股东
非累积投票提案
    1.00      关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案                    √
        1、《关于修订<广发证券股份有限公司章程>的议案》和《关于变更回购A股
   股份用途并注销的议案》均为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东
   大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
        2、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单
   独计票并披露。
        3、议案的具体内容请参见 2025 年 1 月 21 日在深圳证券交易所网站
   （www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
   第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股
   类别股东大会的通知之附件》。
   三、会议登记等事项
        （一）会议登记方法
        1．A 股股东
        （1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记
        （2）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00
                                           3
     （3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦首层大堂前
台
     （4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
     法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托
书（请见附件1和附件2）和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代
表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户
卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复
印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件1和附件2）、委托人身份证复印件、
受托人身份证复印件办理登记手续。
     2．H 股股东
     详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司
网站（www.gf.com.cn）向 H 股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。
     （二）会议联系方式
     1．联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020-87554163；电子邮
箱：gfzq@gf.com.cn。
     2．联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51 楼，邮政
编码：510627。
     3．联系人：王硕、刘伯勋。
     （三）会议费用
     出席会议的股东费用自理。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
     A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
     1．第十一届董事会第六次会议决议。


     附件1：2025年第一次临时股东大会授权委托书；
     附件2：2025年第一次A股类别股东大会授权委托书；
     附件3：参加网络投票的具体操作流程。


                                    4
特此通知。


                 广发证券股份有限公司董事会

                  二〇二五年一月二十一日




             5
       附件1：
                             2025年第一次临时股东大会授权委托书

             本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：
       广发证券）的股东，兹委托                             先生（女士）（身份证号
       码：                         ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司
       2025年第一次临时股东大会，特授权如下：
             一、代理人□有表决权/□无表决权
             二、本人（本单位）表决指示如下：
                                                                       备注            表决意见
  提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目   同     反   弃
                                                                     可以投票       意     对   权
非累积投票提案
    1.00         关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案             √
    2.00         关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案                  √

             三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
       照自己的意思表决。
             委托人（签名或盖章）：
             委托人证券帐户号码：
             委托人身份证/统一社会信用代码证号码：
             委托人持有本公司股票性质：
             □国有法人     □境内一般法人     □境内自然人
             □境外法人     □基金、理财产品等
             委托人持有本公司股票数量：                     股
             委托人联系电话：
             委托人联系地址及邮编：
             委托书签发日期：         年   月        日
             委托书有效日期：         年   月        日至     年   月   日
             代理人签字：
             代理人联系电话：
       注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。



                                                 6
       附件2：
                          2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

             本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：
       广发证券）的股东，兹委托                             先生（女士）（身份证号
       码：                        ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司
       2025年第一次A股类别股东大会，特授权如下：
             一、代理人□有表决权/□无表决权
             二、本人（本单位）表决指示如下：
                                                                      备注            表决意见
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目   同     反   弃
                                                                    可以投票       意     对   权
非累积投票提案
    1.00       关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案                   √

             三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
       照自己的意思表决。
             委托人（签名或盖章）：
             委托人证券帐户号码：
             委托人身份证/统一社会信用代码证号码：
             委托人持有本公司股票性质：
             □国有法人     □境内一般法人    □境内自然人
             □境外法人     □基金、理财产品等
             委托人持有本公司股票数量：                     股
             委托人联系电话：
             委托人联系地址及邮编：
             委托书签发日期：        年   月         日
             委托书有效日期：        年   月         日至    年   月   日
             代理人签字：
             代理人联系电话：
       注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。




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附件3:

                  参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1．投票代码：360776；投票简称：广发投票
    2．填报表决意见或选举票数
    本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2025年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2．A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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