证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-006
广发证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会及类别股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为2025年2月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月13日（星期四）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会
5．主持人：董事长林传辉先生
6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
1
（二）公司股东出席情况
1．2025 年第一次临时股东大会
公司已发行股份总数为 7,621,087,664 股，其中公司回购专用证券账户中的
15,242,153 股 A 股股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 1,460 人，
代表股份 3,972,767,627 股，占公司有表决权股份总数的 52.2331%。其中，出席
本次会议的 A 股股东及股东代表 1,456 人，代表股份 3,404,468,363 股，占本公
司有表决权股份总数的 44.7612%（通过网络投票的股东共 1,450 人，代表股份
209,355,521 股，占公司有表决权股份总数的 2.7526%）；出席本次会议的 H 股
股东及股东代表 4 人，代表股份 568,299,264 股，占本公司有表决权股份总数的
7.4719%。
2．2025 年第一次 A 股类别股东大会
公司已发行 A 股股份总数为 5,919,291,464 股，其中公司回购专用证券账户
中的 15,242,153 股 A 股股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决
权的 A 股股本数为 5,904,049,311 股。出席会议的 A 股东及股东授权委托代表人
数共 1,456 人，代表股份 3,404,468,363 股，占公司有表决权 A 股股份总数的
57.6633%。
3．2025 年第一次 H 股类别股东大会
公司已发行 H 股股份总数为 1,701,796,200 股，享有表决权的 H 股股本数为
1,701,796,200 股。出席会议的 H 股股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表
股份 520,551,663 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 30.5884%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员及中介机构出席和列席情况
公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事
会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会，公司其他高级管理人员均列席了本
次股东大会及类别股东大会。此外，公司聘请的律师等中介机构相关人员列席了
本次股东大会及类别股东大会。
二、提案审议表决情况
1．2025 年第一次临时股东大会
2
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案均为非累积投票提案，均获得了通过。
具体审议议案如下：
同意 反对 弃权 是否
股东
序号 提案名称 获得
类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于修订《广发 A股 3,403,072,565 99.9590% 816,498 0.0240% 579,300 0.0170%
提案 证券股份有限 567,988,264 99.9453% 0 0.0000% 311,000 0.0547%
H股 是
1 公司章程》的议
案 合计 3,971,060,829 99.9570% 816,498 0.0206% 890,300 0.0224%
关于变更回购A A股 3,403,532,963 99.9725% 532,300 0.0156% 403,100 0.0118%
提案
股股份用途并 H股 567,983,264 99.9444% 0 0.0000% 316,000 0.0556% 是
2
注销的议案 合计 3,971,516,227 99.9685% 532,300 0.0134% 719,100 0.0181%
说明：
1．提案1《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议提案，股东大会作出决
议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。《公
司章程》经本次股东大会批准生效。生效后的《公司章程》与本公告同时披露于
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．提案 2《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》为特别决议提案，
股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
3．本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
2．2025 年第一次 A 股类别股东大会
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案均为非累积投票提案，均获得了通过。
具体审议议案如下：
同意 反对 弃权 是否
股东
序号 提案名称 获得
类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于变更回购A
提案
股股份用途并 A股 3,403,532,963 99.9725% 532,300 0.0156% 403,100 0.0118% 是
1
注销的议案
说明：提案1《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》为特别决议提案，
3
股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
3．2025 年第一次 H 股类别股东大会
本次股东大会提案采用现场投票方式表决。本次会议审议事项具有合法性和
完备性，会议提案均为非累积投票提案，均获得了通过。
具体审议议案如下：
同意 反对 弃权 是否
股东类
序号 提案名称 获得
型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于变更回购A
提案
股股份用途并注 H股 520,240,663 99.9403% 0 0.0000% 311,000 0.0597% 是
1
销的议案
说明：提案1《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》为特别决议提案，
股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
根据上述2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及
2025年第一次H股类别股东大会的表决结果：
股东大会同意本次变更回购A股股份用途并注销相关事宜，具体包括：
（一）同意公司变更已回购A股股份用途，由原计划“本次回购的股份将用
于A股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份
变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的
规定予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”
（二）同意公司注销回购专用证券账户中的全部15,242,153股A股股份，相应
减少公司注册资本人民币15,242,153元；
（三）授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层办理上述事宜，修订《公
司章程》相应条款并办理公司注册资本工商变更手续。
三、A 股中小投资者表决情况说明
1．2025 年第一次临时股东大会
4
A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于修订《广发证券股份
提案1 213,395,494 99.3502% 816,498 0.3801% 579,300 0.2697%
有限公司章程》的议案
关于变更回购A股股份用
提案2 213,855,892 99.5645% 532,300 0.2478% 403,100 0.1877%
途并注销的议案
2．2025 年第一次 A 股类别股东大会
A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于变更回购A股股份用
提案1 213,855,892 99.5645% 532,300 0.2478% 403,100 0.1877%
途并注销的议案
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：文梁娟、吕旦宁
3．结论性意见：公司本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股
东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会决议》《广发证券股份有限公司 2025 年第一
次 A 股类别股东大会决议》和《广发证券股份有限公司 2025 年第一次 H 股类
别股东大会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会
5
的法律意见书》；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年二月十四日
6
