证券代码：000789        证券简称：万年青         公告编号：2025-02
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
  债券代码：149876        债券简称：22 江泥 01

                    江西万年青水泥股份有限公司
             2025年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

    2、会议时间：

    ⑴现场会议召开时间：2025年1月16日14:30；

    ⑵网络投票时间：

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月16日9:15至

15:00期间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月16日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

    3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技

园公司二楼205室会议室;

    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

    5、主持人：董事长陈文胜先生；

    6、本次会议通知于2024年12月31日发出。会议的召集、召开符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东或股东代表共240人，代表股份 363,202,259

股，占公司有表决权股份总数的45.5479%。其中：出席本次股东大会现场会议的
股东或股东代表共1人，所持（代表）股份为354,385,404股，占公司有表决权股

份总数的44.4422%；本次会议通过网络投票的股东239人，代表股份8,816,855

股，占公司有表决权股份总数的1.1057%。

    中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东239人，代表股份

8,816,855股，占公司有表决权股份总数的1.1057%。

    2、公司董事、监事及部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议参会

人员符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议表决情况

    1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，

所审议案获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

    2、提案审议情况：

    （1）审议《关于拟注册发行公司债券的议案》

    表决情况：

    同意361,141,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4327%；

    反对1,957,214股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5389%；

    弃权103,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股

份总数的0.0284%；

    其中中小股东表决情况：

    同意6,756,511股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.6318%；

    反对1,957,214股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.1986%；

    弃权103,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的1.1697%。

    表决结果：审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京德和衡（南昌）律师事务所龚鹏、孙迪律师为本次股东大会进行了法律

见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

    五、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.律师出具的法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                     江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 16 日