证券代码：000792              证券简称：盐湖股份       公告编号：2025-009

                     青海盐湖工业股份有限公司
              九届董事会第六次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届董事会第六
 次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发给公
 司九届董事会董事。本次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应参与
 表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律
 法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案
     本议案内容详见 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过
     本议案需提交公司股东大会，以特别表决方式审议。


     （二）审议《关于增补公司九届董事会非独立董事的议案》
     董事会同意选举侯昭飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详
 见附件）。
     本议案内容详见 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （三）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案内容详见 2025 年 3 月 4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过


     特此公告。


                                        青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                                2025 年 3 月 4 日




附件：候选人简历
     侯昭飞，男，汉族，1980 年 7 月出生，山东成武人，中共党员。2003 年 8
月参加工作，研究生，工学博士，正高级工程师。历任五矿盐湖有限公司工程管
理部副经理、经理，五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理。现任五矿盐湖有限
公司董事长、党委书记，中国盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理。
     截至本公告披露日，侯昭飞先生未持有公司股份，在公司控股股东中国盐
湖工业集团有限公司担任副总经理，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。