证券代码：000815    证券简称：美利云   公告编号：2025—002



  中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会
         提名委员会 2025 年第一次会议决议


    中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公
司”）提名委员会于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次
提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席
会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。
    根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规
定，董事会提名委员会对公司董事会聘任程耀先生为公司
董事会秘书的个人履历、教育背景等情况进行了审查。认
为程耀先生的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素
养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上市公司高级管理
人员的任职资格要求。程耀先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执
行人。我们同意将聘任程耀先生为公司董事会秘书的议案
提交公司董事会审议。
    委员：谢 罡    田生文    徐盛明


                                  2025 年 1 月 14 日