证券代码：000815     证券简称：美利云      公告编号：2025-001




             中冶美利云产业投资股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式
送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通
过了如下事项：
    关于聘任程耀先生担任公司董事会秘书的议案
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，经董事长田生文先生提名，董事会提名委员会资格审查通

过，公司董事会拟聘任程耀先生担任公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                        中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
                               2025 年 1 月 15 日

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    简历：

    程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至2018

年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行

董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新

技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月至2021

年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10月至

2022年10月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理、广东冠豪高新技术股

份有限公司营销中心总经理；2022年10月至2023年2月任湛江冠豪纸

业有限公司副总经理。2023年2月至今任中冶美利云产业投资股份有

限公司副总经理、宁夏星河新材料科技有限公司执行董事、总经理等

职务。

    截至本公告披露日，程耀先生未持有公司股票，与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公

司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管

理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的

情形；不属于“失信被执行人”。




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