证券代码：000815    证券简称：美利云      公告编号：2025—003



      中冶美利云产业投资股份有限公司
        关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年

1月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任

董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董

事会同意聘任程耀先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自

本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。自程耀先生

任职公司董事会秘书之日起，董事长田生文先生不再代行董事会秘书

职责。
    程耀先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，

能够胜任董事会秘书职务。

    程耀先生联系方式如下：

    通讯地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇

    邮编：755000

    联系电话：0955-7679166

                              1
    电子邮箱：2cy@chinapaper.com.cn

    特此公告。



                         中冶美利云产业投资股份有限公司

                                      董事会

                                 2025 年 1 月 15 日




   简历：

   程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至

2018年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司

执行董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠

豪高新技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月

至2021年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10

月至2022年10月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理、广东冠豪高新

技术股份有限公司营销中心总经理；2022年10月至2023年2月任湛江

冠豪纸业有限公司副总经理。2023年2月至今任中冶美利云产业投资

股份有限公司副总经理，宁夏星河新材料科技有限公司执行董事、

总经理等职务。程耀先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证书，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。

程耀先生承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证书。


                             2
    截至本公告披露日，程耀先生未持有公司股票，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担

任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。




                             3