证券代码：000815   证券简称：美利云   公告编号：2025-022



      中冶美利云产业投资股份有限公司
      关于召开 2024 年度股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况：
    1.股东会届次：2024 年度股东会
    2.股东会的召集人：公司董事会
    公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合
《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章
程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （ 1）现场会议召开时 间： 2025 年 4 月 9 日(星 期
三)14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

                             1
    5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书
授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一
种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
准。
    6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 2 日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室

       二、会议审议事项：




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                                                备注
                                              该列打勾
提案编码               提案名称
                                              的栏目可
                                              以投票

  100      总议案：所有提案                      √
非累积投
 票提案
           关于公司 2024 年年度报告全文及摘
  1.00                                           √
           要的议案
           关于公司 2024 年度董事会工作报告
  2.00                                           √
           的议案
           关于公司 2024 年度监事会工作报告
  3.00                                           √
           的议案
           关于公司 2024 年度财务工作报告的
  4.00                                           √
           议案
           关于公司 2024 年度利润分配及公积
  5.00                                           √
           金转增股本预案的议案
           关于公司 2025 年度日常关联交易预
  6.00                                           √
           计的议案
           关于公司 2025 年度融资综合授信的
  7.00                                           √
           议案
           关于公司 2025 年度担保额度预计的
  8.00                                           √
           议案
  9.00     关于公司 2025 年全面预算的议案        √

                          3
            关于公司 2024 年度计提资产减值准
   10.00                                          √
            备的议案
            关于修订《中冶美利云产业投资股
   11.00                                          √
            份有限公司担保管理办法》的议案
            关于修订《中冶美利云产业投资股
   12.00    份有限公司对外捐赠管理办法》的        √
            议案
    1.上述提案均已经公司第九届董事会第二十三次会议审
议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 14 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2.以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行
表决。
    3.涉及关联股东回避表决的议案:议案 6。
    关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有
限公司及其一致行动人将回避表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方法：
    1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托
人身份证复印件进行登记；
    2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明
办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代
理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位


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印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
       3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
(须在 2025 年 4 月 8 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函
或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
       （二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 8:30—16:30
       （三）登记地点及授权委托书送达地点：
       中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函
请注明“股东会”字样。
   （四）会议联系方式
       联 系 人：史君丽 朱喆
    联系电话：0955－7679334
    传      真：0955－7679216
    电子邮箱：yky1662@126.com
    邮政编码：755000
    通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产
业投资股份有限公司证券投资部。
  （五）其他事项：
    本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自
理。
       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1。
       五、备查文件

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公司第九届董事会第二十三次会议决议


附件：1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书


                     中冶美利云产业投资股份有限公司
                                        董事会
                             2025 年 3 月 14 日




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附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，
投票简称为“美利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25 ， 9:30-
11:30,13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。


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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2：授权委托书
                       授权委托书
    兹授权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席
于 2025 年 4 月 9 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公
司 2024 年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下
列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。
                                               同 反 弃
                                       备注
                                               意 对 权
 提案                                 该列打
                 提案名称
 编码                                 勾的栏
                                      目可以
                                       投票
  100        总议案：所有提案           √
 非累
 积投
 票提
  案
        关于公司 2024 年年度报告全
 1.00                                   √
        文及摘要的议案
        关于公司 2024 年度董事会工
 2.00                                   √
        作报告的议案
        关于公司 2024 年度监事会工
 3.00                                   √
        作报告的议案
 4.00   关于公司 2024 年度财务工作      √

                            9
         报告的议案
         关于公司 2024 年度利润分配
 5.00    及公积金转增股本预案的议     √
         案
         关于公司 2025 年度日常关联
 6.00                                 √
         交易预计的议案
         关于公司 2025 年度融资综合
 7.00                                 √
         授信的议案
         关于公司 2025 年度担保额度
 8.00                                 √
         预计的议案
         关于公司 2025 年全面预算的
 9.00                                 √
         议案
         关于公司 2024 年度计提资产
 10.00                                √
         减值准备的议案
         关于修订《中冶美利云产业
 11.00 投资股份有限公司对外捐赠       √
         管理办法》的议案
         关于修订《中冶美利云产业
 12.00 投资股份有限公司对外捐赠       √
         管理办法》的议案
   （说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）




                            10
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：




受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止




                       11