证券代码：000815    证券简称：美利云     公告编号：2025—026



  中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会
         提名委员会 2025 年第二次会议决议


    中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公
司”）提名委员会于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次
提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席
会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。
    根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规
定，董事会提名委员会对公司董事会聘任张蕾女士担任公
司总法律顾问、首席合规官的个人履历、教育背景等情况
进行了审查。认为张蕾女士的教育背景、专业能力、工作
经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上
市公司高级管理人员的任职资格要求。张蕾女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形，非失信被执行人。我们同意将聘任张蕾女士为公司总
法律顾问、首席合规官的议案提交公司董事会审议。
    委员：谢 罡    徐盛明   田生文


                                     2025 年 3 月 21 日