证券代码：000822        证券简称：山东海化    公告编号：2025-003


                     山东海化股份有限公司
             第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第
一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位董事。3
月 6 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事
长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德胜
及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次
会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
    公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力，
且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。
    本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期
货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟
自股东大会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金利用期货合约及对应
的场内期权工具，开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金


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和权利金上限不超过 16 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过
25.8 亿元。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证券报、
证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保
值业务的公告》（公告编号：2025-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
    3. 审议通过《关于修订<期货业务管理制度>的议案》
    为进一步优化和完善期货业务流程，强化内控和风控管理，公司决定
修订《期货业务管理制度》部分条款。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管
理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第九届董事会 2025 年第一次会议决议
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司董事会
                                           2025 年 3 月 7 日

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