证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2025-006



                     山西太钢不锈钢股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 7 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2025 年 1 月 17 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会
议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事李华先生、尚
佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升
先生、张其生先生等 8 人出席现场会议。董事吴小弟先生、张晓东先生、王清洁
先生以通讯表决的方式出席会议。
    4.主持人和列席人员
    会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、关于选举公司董事长的议案




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    公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    2、关于董事会专门委员会人员调整的议案
    按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG 与科技创新
委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据
公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公
司第九届董事会专门委员会人选调整如下：
    战略、ESG 与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、
南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小弟先生担任召集人。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    三、备查文件
   公司第九届董事会第二十六次会议决议。


   特此公告




                               山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                       二○二五年一月十七日




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