股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2025-003




                   东莞发展控股股份有限公司
      关于公司董事会、监事会延期换届的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、
监事会于 2025 年 2 月 8 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换

届选举工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，本次换届
选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期
亦将相应顺延。
     公司将抓紧推进董事会、监事会换届工作，按有关规定及时提交
审议换届相关议案，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成前，
公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管
理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的
职责和义务，确保公司正常生产经营，直至公司新一届董事会董事、
监事会监事及高级管理人员就任。公司董事会、监事会的延期换届不

会对公司的正常运营产生影响。
     特此公告




                                 东莞发展控股股份有限公司董事会
                                           2025 年 2 月 11 日




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