证券代码：000830       证券简称：鲁西化工   公告编号：2025-015

                       鲁西化工集团股份有限公司
                    第九届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、
邮件形式发出。
       2、会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开。
       3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
       4、会议由董事陈碧锋先生主持（半数以上董事推举），公司
监事、高级管理人员列席了会议。
       5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
       根据《公司章程》等相关规定，选举陈碧锋先生担任公司第
九届董事会董事长（简历详见附件），任期自公司本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议
   案》。
       鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专
   门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会
   成员进行调整，调整情况如下：
                              调整前                       调整后
专门委员会名称
                   主任委员         委 员       主任委员        委 员

                               王延吉 宿玉海               王延吉 宿玉海
战略与投资委员会   王力刚                       陈碧锋
                               周   民 秦晋克              周   民 秦晋克

       任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
   之日止，其他委员会成员保持不变。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、公司第九届董事会第六次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。




                                       鲁西化工集团股份有限公司

                                                  董事会
                                        二〇二五年三月二十四日
    个人简历：
    陈碧锋先生：男，汉族，中共党员，1968年8月生，大连海运
学院航海系船舶通讯与导航专业，大学工学学士，高级工程师，
曾任中国中化集团有限公司安全总监、健康安全环保部总监，中
国中化控股有限责任公司健康安全环保部总监，中国中化控股有
限责任公司质量健康安全环保部总监，现任鲁西化工集团股份有
限公司董事、董事长。
    陈碧锋先生除任鲁西集团有限公司董事外，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会
惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公
司非独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。