证券代码：000830       证券简称：鲁西化工     公告编号：2025-014

                   鲁西化工集团股份有限公司
              2025年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会议案全部审议通过。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2025 年 3 月 24 日 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3
月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月
24 日 9:15 至 2025 年 3 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长王力刚先生
    6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 850 人，代表

                                  1
有效表决权的股份总数为 994,618,670 股，占公司总股份 1,910,172,451
股的 52.07%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 62,711,753 股，
占公司总股份的 3.28%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有
效表决权的股份总数为 932,189,447 股，占公司总股份的 48.80%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
839 名，代表有效表决权的股份总数为 62,429,223 股，占公司总股份的
3.2683%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：




                                2
         （一）总体投票结果
                                                                          合计投票结果
                                                                                                                    表决
议案                      有效表决权的              同意                        反对                   弃权
         议案名称
序号                        股份总数                        占有效表                占有效表               占有效表 结果
                                             股数                         股数                    股数
                                                            决权比例                决权比例               决权比例
       选举陈碧锋
       先生为公司
1.00   第 九 届 董 事 994,618,670        989,407,582        99.4761%    4,538,087    0.4563%    673,001    0.0677%   通过
       会非独立董
       事
         表决结果：表决通过。
         （二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
                                                                         合计投票结果
                                                                                                                     表决
议案                       有效表决权              同意                       反对                   弃权
          议案名称
序号                       的股份总数                     占有效表                占有效表               占有效表    结果
                                            股数                         股数                   股数
                                                          决权比例                决权比例               决权比例
       选 举 陈 碧 锋先
1.00   生 为 公 司 第九                                                                                              通过
                           62,711,753    57,500,665       91.6904%     4,538,087    7.2364%    673,001    1.0732%
       届 董 事 会 非独
       立董事




                                                               3
   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
   2、律师姓名：邢建枢 田哲
   3、结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。
   五、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、法律意见书；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                      鲁西化工集团股份有限公司
                                              董事会
                                     二〇二五年三月二十四日




                               4