证券代码：000830      证券简称：鲁西化工   公告编号：2025-019

                      鲁西化工集团股份有限公司
                    关于变更公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会秘书辞职情况
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到李雪莉女士递交的书面辞职报告，李雪莉女士因达到法
定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及
下属子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职报
告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，李雪莉女士持有
公司限制性股票 24,820 股，将严格按照公司《2021 年限制性股票
激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
    李雪莉女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽
责，锐意进取，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者
关系管理等方面发挥了重要作用。董事会对李雪莉女士任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    二、关于聘任公司董事会秘书的情况
    鉴于原公司董事会秘书李雪莉女士辞职，公司于 2025 年 4 月
11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 版）》
等相关规定，公司董事会同意聘任总经理助理刘月刚先生为公司
董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生在
前述董事会会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事
会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行
董事会秘书职责。
    刘月刚先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    联系电话：0635-3481198
    传真号码：0635-3481044
    电子邮箱：000830@sinochem.com
    联系地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园




                              鲁西化工集团股份有限公司

                                        董事会
                                 二〇二五年四月十一日