证券代码：000839     证券简称：中信国安   公告编号：2025-04


               中信国安信息产业股份有限公司
             关于公司高级管理人员变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
  董事会近日收到公司副总经理寇承东、肖卫民的辞职报告。
  寇承东因工作变动辞任公司副总经理职务，辞任后不再担任
  公司任何职务。肖卫民因工作变动辞任公司副总经理职务，
  辞任后仍在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》（以
  下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的
  规定，寇承东、肖卫民的辞任报告自送达公司董事会之日起
  生效。
      寇承东、肖卫民在担任公司副总经理期间认真履行各项
  职责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司董事会对寇承
  东、肖卫民在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心
  的感谢。
      根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提
  名委员会对任职资格审查通过，公司于 2025 年 2 月 14 日召
  开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总
  经理、副总经理的议案》。董事会同意聘任杨小航为公司总
  经理，杨小航不再担任公司副总经理。董事会同意聘任张建
  军、吴建军为公司副总经理。以上人员任职期限自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见附件。
    特此公告。




                 中信国安信息产业股份有限公司董事会
                             2025 年 2 月 15 日
    附：高级管理人员简历：

    杨小航，1973 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学
位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司
副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资
有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限
公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公
司党委副书记、常务副总经理。现任本公司党委书记、董事、
副总经理。未持有本公司股票。

    张建军，1972 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学
位。历任廊坊市安次区人民政府副区长，中共安次区委常委
统战部长，廊坊市旅游局党组成员、副局长，中信国安投资
有限公司廊坊公司副总经理，中信国安科技控股有限公司党
委委员、纪委书记，中信国安城市发展控股有限公司党委委
员、纪委书记、副总经理，青海中信国安锂业发展有限公司
党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记。未
持有本公司股票。

    吴建军，1977 年出生，中共党员，大学本科学历。历任
北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事
处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国
安第一城（香河）文旅公司副总经理、总经理、董事长、中
信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监，中信国安
城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常
务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律
合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发
展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理、
中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。现任本公
司党委委员、董事。未持有本公司股票。

    公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的
任职资格进行了审核。上述高级管理人员均具备与其行使职
权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章
程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人
员的情形。