证券代码：000839     证券简称：中信国安   公告编号：2025-02


               中信国安信息产业股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1．本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以书面形式发出。
      2．本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场方式召开。
      3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
      4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员
  列席了会议。
      5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
  章、规范性文件和公司章程的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
  《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
      董事会同意聘任杨小航为公司总经理，杨小航不再担任
  公司副总经理职务。董事会同意聘任张建军、吴建军为公司
  副总经理。以上人员任职期限自本次董事会审议通过之日起
  至本届董事会届满之日止。
      上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
  指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形：
      （1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；
    （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
    （4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
    （5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；
    （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
    （7）重大失信等不良记录。
    （8）法律法规、本所规定的其他情形。
    详见巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的
公告》（公告编号：2025-04）。
    公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、独
立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了此议案。
    2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
    董事会同意选举杨小航为公司第八届董事会副董事长，
任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
    详见巨潮资讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》
（公告编号：2025-03）。
    公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了此议
案。
       三、备查文件
    1.第八届董事会第九次会议决议
    2.第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议、
提名委员会 2025 年第一次会议决议
    特此公告。


                      中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                 2025 年 2 月 15 日