证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2025/第 004 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
            第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第 4 次会议，于 2025 年 3 月 4 日以通讯及传阅方式完成议案审议，
应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召
开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于制定《市值管理制度》的议案
    为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值
管理制度》，具体详见专项公告。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于制定 2025 年投资计划的议案
    公司 2025 年投资计划 19 个项目，计划投资金额 25.86 亿元；主
要包括 10 万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液门户区项目、五粮液
成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、普拉斯公司绿色功能性食品
包装新材料项目等 13 个续建项目和五粮液联控指挥中心项目等 6 个
新建项目，具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届
董事会 2022 年第 11 次会议决议公告、第六届董事会 2023 年第 8 次
会议决议公告等公告。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。


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    议案三：关于调整 10 万吨生态酿酒项目（二期）可行性研究报
告的议案
    鉴于 10 万吨生态酿酒项目（二期）工程范围、建设规模、实施
方案、投资估算等发生调整，公司对该项目可行性研究报告进行调整。
调整后产能不变、规划建设总用地不变，实施总建筑面积增加 2,417.8
㎡；原投资估算金额 486,104.3 万元调整为 479,914.8 万元，调减
6,189.5 万元。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案四：关于 2025 年度帮扶工作计划的议案
    为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工
作系列部署，扎实推进公司托底性帮扶工作，公司拟定 2025 年度帮
扶工作计划：由公司出资共计 1,520 万元，用于支持越西县白酒灌装
生产线建设、特色产业发展和人才培养等，由五粮液公益慈善基金会
具体落实。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议。
    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                         2025 年 3 月 6 日




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