五 粮 液:第六届董事会2025年第4次会议决议公告2025-03-06
证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2025/第 004 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025
年第 4 次会议,于 2025 年 3 月 4 日以通讯及传阅方式完成议案审议,
应参与审议表决董事 11 人,实际参与审议表决董事 11 人。会议的召
开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步增强投资者回报,提升公司投资价值,公司制定《市值
管理制度》,具体详见专项公告。
本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
议案二:关于制定 2025 年投资计划的议案
公司 2025 年投资计划 19 个项目,计划投资金额 25.86 亿元;主
要包括 10 万吨生态酿酒项目(二期)、五粮液门户区项目、五粮液
成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、普拉斯公司绿色功能性食品
包装新材料项目等 13 个续建项目和五粮液联控指挥中心项目等 6 个
新建项目,具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届
董事会 2022 年第 11 次会议决议公告、第六届董事会 2023 年第 8 次
会议决议公告等公告。
本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
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议案三:关于调整 10 万吨生态酿酒项目(二期)可行性研究报
告的议案
鉴于 10 万吨生态酿酒项目(二期)工程范围、建设规模、实施
方案、投资估算等发生调整,公司对该项目可行性研究报告进行调整。
调整后产能不变、规划建设总用地不变,实施总建筑面积增加 2,417.8
㎡;原投资估算金额 486,104.3 万元调整为 479,914.8 万元,调减
6,189.5 万元。
本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
议案四:关于 2025 年度帮扶工作计划的议案
为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工
作系列部署,扎实推进公司托底性帮扶工作,公司拟定 2025 年度帮
扶工作计划:由公司出资共计 1,520 万元,用于支持越西县白酒灌装
生产线建设、特色产业发展和人才培养等,由五粮液公益慈善基金会
具体落实。
本议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
三、备查文件
第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025 年 3 月 6 日
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