证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2025-005



                      天山材料股份有限公司
               第八届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 1 月 17 日
以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知。
    2、公司第八届监事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 24 日以现
场结合视频方式召开。
    3、本次会议应出席监事 4 人，实际出席董事 4 人。监事裴鸿雁、
张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。
    4、根据公司章程规定，经全体监事一致推举，本次会议由监事
裴鸿雁主持。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议
案》
    1、提名庄琴霞女士为公司第九届监事会监事候选人
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名堵光媛女士为公司第九届监事会监事候选人
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名商德颖先生为公司第九届监事会监事候选人
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。公司
第九届监事会由五名监事组成，经公司股东中国建材股份有限公司提
名庄琴霞女士、堵光媛女士、商德颖先生为公司第九届监事会监事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满
之日止。
    第九届监事会两名职工代表监事已经职工代表大会推举完成，将
与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成
公司第九届监事会。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《关于提名公司第九届监事会监事候选人的公告》
（公告编号：2025-013）、《关于选举公司第九届职工董事、职工监
事的公告》（公告编号：2025-015）。
    三、备查文件
    第八届监事会第二十二次会议决议
    特此公告。




                                 天山材料股份有限公司监事会
                                       2025 年 1 月 24 日