证券代码：000877          证券简称：天山股份         公告编号：2025-018


                        天山材料股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 2 月 6 日以
书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。
    2、公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结
合视频方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、监事庄琴霞、堵光媛、商德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了
会议，全体监事共同推举监事庄琴霞女士主持。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举庄琴霞女士为本公司第九届监事会主席，任期自选举通
过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-020）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第九届监事会第一次会议决议
    特此公告。


                                       天山材料股份有限公司监事会
                                               2025 年 2 月 11 日