证券代码：000877          证券简称：天山股份     公告编号：2025-019



                        天山材料股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 2 月 6 日以
书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。
    2、公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结
合视频方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、
薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲
自出席了会议。
    4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和全体高级管理人员
列席了本次会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举赵新军先生为公司第九届董事会董事长，任期自选举通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-020）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    同意聘任赵新军先生为公司总裁，任期自聘任之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-020）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
    同意聘任赵旭飞先生、满高鹏先生、张华先生、刘宗虎先生、蒋
德洪先生、骆晓华先生为公司副总裁；同意聘任赵旭飞先生为公司财
务总监。上述高级管理人员任期自聘任之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-020）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-020）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会组成方案
的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司第九届董事会专门委员会组成方案。
   具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-020）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、董事会专门委员会会议决议
   2、第九届董事会第一次会议决议
   特此公告。




                                   天山材料股份有限公司董事会
                                       2025 年 2 月 11 日