证券代码：000899         证券简称：赣能股份         公告编号：2025-05

                      江西赣能股份有限公司
           2025 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月

16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

    （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。

    （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会人员经过认真审议，通过决议如下：

    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日

常关联交易预计的议案》。

   三位关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会

议的其余七名董事投票表决。

   该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日

常关联交易预计的公告》（2025-07）。

    （二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2025

年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2025 年 2 月 11 日 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，

召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年

第一次临时股东大会的通知》（2025-08）。

    上述议案（一）尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司 2025 年第一次临时董事会会议决议；

    （二）独立董事专门会议关于公司 2025 年第一次临时董事会会议相关事项

的审查意见。




                                               江西赣能股份有限公司董事会

                                                      2025 年 1 月 24 日