证券代码：000899          证券简称：赣能股份         公告编号：2025-10

                        江西赣能股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的情况

    （一）会议召开的时间

    1、现场会议：2025 年 2 月 11 日 14:00。

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 2 月

11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025

年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼

会议室。

    （三）会议召集人：公司董事会。

    （四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

    （五）股权登记日：2025 年 2 月 6 日

    （六）公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于

2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 7 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
         二、会议的出席情况
      出席会议的股东和代理人人数（人）                              316
      所持有表决权的股份总数（股）                                  330,057,722
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                             33.8286
      其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）                1
             所持有表决权的股份总数（股）                           324,121,700
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                      33.2202
             通过网络投票出席会议的股东人数（人）                   315
             所持有表决权的股份总数（股）                           5,936,022
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                      0.6084
      出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
                                                                    315
      以外的其他股东）人数（人）
      所持有表决权的股份总数（股）                                  5,936,022
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                             0.6084

         公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

         三、提案审议和表决情况

         大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议                                                                                    是
                            同意       同意       反对    反对       弃权     弃权
案                                                                                    否
         议案内容           票数       比例       票数    比例       票数     比例
序                                                                                    通
                          （股）       （%）    （股）    （%）    （股）     （%）
号                                                                                    过
     关于 2025 年度日
1.00 常关联交易预计的   329,411,446   99.8042   576,550   0.1747   69,726    0.0211   是
     议案
     其中：中小股东表
                         5,289,746    89.1126   576,550   9.7127   69,726    1.1746   /
     决情况

         上述议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；

      根据相关规定，上述议案为普通表决事项，已由出席股东大会股东（包括股东代

      理人）所持表决权的二分之一以上通过。

         四、律师出具的法律意见

         1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
   2、律师姓名：张璐、谭冬梅。

   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决

议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

    五、备查文件

    （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；

    （二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会法律

意见书。




                                           江西赣能股份有限公司董事会

                                                2025 年 2 月 11 日