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公司公告

云内动力:第七届董事会第九次会议决议公告2025-01-09  

股票简称:云内动力             股票代码:000903            编号:2025—001 号



                       昆明云内动力股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议
于 2025 年 1 月 8 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025
年 1 月 6 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7
人,实际参会董事 7 人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管理人员
列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符
合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:本议案 4 票表决,4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司预计 2025 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发
生日常关联交易,关联交易总额不超过人民币 184,299.66 万元。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的
要求,审议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生已回避表决。本
事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。
    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股
东大会审议通过,公司 2025 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董
事会权限范围内。
    2、审议通过了《关于质押全资子公司股权向银行申请贷款的议案》
    表决结果:本议案 7 票表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为满足公司经营和业务发展的需要,基于公司融资需求的考虑,董事会同
意将公司持有的深圳市铭特科技有限公司 100%股权向富滇银行股份有限公司进
行质押,申请不超过人民币 20,000.00 万元的贷款,贷款期限不超过 2 年,用于
补充公司日常生产经营流动资金需求, 具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于质押全资子公司股权向银行申请贷款的公
告》。
    为提高工作效率,及时办理本次贷款业务,公司董事会提请股东大会授权董
事长或其授权人代表公司签署相关合同、协议等各项法律文件,同时授权公司财
务管理部具体办理本次贷款业务的相关手续。
    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:本议案 7 票表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定于 2025 年 1 月 24
日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合
的召开方式,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
     三、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事专门会议决议。



    特此公告。




                                             昆明云内动力股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二○二五年一月九日