证券代码：000906       证券简称：浙商中拓       公告编号：2025-02



                 浙商中拓集团股份有限公司
         第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式向全体
董事发出。
    2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 23 日上午以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
    内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-04《关于预计
公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
    因市场行情波动总体需求不足，2024 年日常关联交易实际发生数
与年初预计数存在较大差异；公司与浙江交通集团及其关联方发生的
销售商品、服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招
投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，报告期内上述关联方
较多项目推迟了招投标工作及建设进度，行业政策变化对部分项目推
进亦造成了影响，故公司 2024 年度与浙江交通集团及其关联方发生的
日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；公司与董事王
                                  1
飞的关联方 2024 年度日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差
异主要系公司与部分关联方关于商品价格等交易条款未达成一致、关
联方业务经营品类调整所致。公司将一如既往严控关联交易，保证交
易公平、公正，价格公允。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
    公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐、王飞为本议案关联董事，
对本议案回避表决。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
    本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够
更加合理反映公司财务状况及经营成果，因此同意本次会计差错更正
及追溯调整事项。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
    内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-05《关于前期
会计差错更正及追溯调整的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2025 年 2 月 11 日（周二）上午 11:00 在杭州召开 2025
年第一次临时股东大会，内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
2025-06《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    议案一需提交公司股东大会审议。
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三、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。




特此公告。




                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2025 年 1 月 24 日




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