证券代码：000906        证券简称：浙商中拓   公告编号：2025-10



                   浙商中拓集团股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2025年2月11日（周二）上午11:00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00中的
任意时间。
    2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


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    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本
次股东大会，本次股东大会由副董事长杨威先生主持。
    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东254人，代表股份25,656,861股，
占公司有表决权股份总数的3.6210％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份120,177股，占公
司有表决权股份总数的0.0170％。
    通过网络投票的股东253人，代表股份25,536,684股，占公
司有表决权股份总数的3.6040％。
    2、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册
律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
    1、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
    表决情况：同意24,305,870股，占出席会议有效表决权股份
总数的94.7344％；反对891,216股，占出席会议有效表决权股份
总数的3.4736％；弃权459,775股（其中，因未投票默认弃权0股），


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占出席会议有效表决权股份总数的1.7920％。
    中小股东总表决情况：同意24,305,870股，占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的94.7344%；反对891,216股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的3.4736%，弃权459,775
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的1.7920%。
    浙江省交通投资集团有限公司持有本公司43.98%股份(即
311,623,414股)，为本公司控股股东，杭州同曦经贸有限公司持
有本公司4.23%股份（即30,000,000股），为本公司第二大股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集
团有限公司和杭州同曦经贸有限公司为本议案关联股东，对本议
案回避表决。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：赵琰、叶凌芸
    3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。




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特此公告。


             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                           2025 年 2 月 12 日




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