股票代码：000921              股票简称：海信家电            公告编号：2025-002

                          海信家电集团股份有限公司

             第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 2 月 17 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第一次临时会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    审议及批准《关于提议召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》（本议案具
体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知》）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第一次临时会议决议。


    特此公告。


                                             海信家电集团股份有限公司董事会
                                                               2025年2月20日




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