海信家电集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 03 月
2025 年第一次临时股东大会会议资料
目录
一、2025 年第一次临时股东大会议程安排.................................................................................. 2
二、2025 年第一次临时股东大会会议议案.................................................................................. 3
审议及批准关于预计 2025 年度担保额度的议案 ......................................................................... 3
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年第一次临时股东大会议程安排
(一) 会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 3:00
(二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
(三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
(四) 会议主持人：高玉玲女士
(五) 会议议程：
1. 大会主持人宣布会议开始
2. 推举两名计票人及一名监票人
3. 会议议案内容介绍
4. 会议议案内容答疑、股东交流
5. 现场股东投票表决
6. 统计及核查表决结果
7. 宣布表决结果及会议决议
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年第一次临时股东大会会议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
1.00 审议及批准关于预计 2025 年度担保额度的议案。 √
该议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
各位股东、股东代表：
根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司 2025
年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 83.8 亿元，担保范围包括但不
限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
具体担保额度分配情况如下表：
被担保方最 担保额度占
公司持 截至目前 2025 年担 是否
近一期资产 上市公司最
担保方 被担保方 股比例 担保余额 保 额 度 关联
负债率 近一期净资
（%） （亿元） (亿元) 担保
（%） 产比例（%）
为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保额度 78.7 43.0% 否
广东海信冰箱营销股份有限公司 100% 0 99.0% 2.0 1.1% 否
海信（广东）空调有限公司 100% 0 70.5% 15.0 8.2% 否
海信（浙江）空调有限公司 100% 0 103.6% 6.0 3.3% 否
本公司
海信空调有限公司 100% 0 76.0% 8.0 4.4% 否
及子公
司 青岛海信日立空调营销股份有限公司 49.20% 0 73.7% 1.0 0.5% 否
三电株式会社 74.95% 26.2 92.9% 38.1 20.8% 否
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.),
74.95% 0 73.7% 6.2 3.4% 否
INC.
SANDEN MANUFACTURING MOROCCO 74.95% 0 不适用 2.4 1.3% 否
为资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度小计 5.1 2.8% 否
本公司 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH 74.95% 0 31.2% 2.9 1.6% 否
及子公
司
SANDEN THAILAND CO., LTD. 74.80% 0 11.1% 2.2 1.2% 否
合计 - 26.2 - 83.8 45.7% 否
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
注：上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例。
在本公司股东大会批准上述担保事项的前提下，本公司董事会提请授权以下事项：
（一）上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用担保额度，本公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相
关事宜，不再另行召开董事会或股东大会，并授权本公司及上述控股子公司法定代表人
代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件。
（二）根据本公司实际经营需要，具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之
间的担保额度，也可将上述担保额度调剂至本公司合并报表范围内的其他子公司，不需
要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产
负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。
（三）授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
本议案已经本公司第十二届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现提交本公
司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述议案具体内容请详见本公司于 2024 年 12 月
14 日在巨潮资讯网发布的《关于预计 2025 年度担保额度的公告》。
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