证券代码：000922             证券简称：佳电股份            公告编号：2025-001




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董

事会第三十五次会议于 2025 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，

于 2025 年 1 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董

事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出

席），实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会

议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    一、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期

解除限售条件成就》的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》

（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认

为《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为

满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事召

开专门会议并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授

予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《公司 2025 年度投资计划》的议案

    公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司2025年度投资计划。2025

                                      1
年佳电股份计划总投资48,710万元，其中固定资产投资计划39,385万元，股权投

资 计 划 9,325 万 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度投资计划的公告》（公

告编号：2025-005）。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过关于《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验

台建设项目》的议案

    为紧跟国家核电行业发展，提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力，公

司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）拟投资

38,077 万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目。具体内容详见

同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司实施新

型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的公告》 公告编号：2025-006）。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

    二、备查文件

    1.第九届董事会第三十五次会议决议；

    2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议决议；

    3.第九届董事会战略与科技委员会 2025 年度第一次会议决议。




                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2025 年 1 月 10 日




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