证券代码：000977            证券简称：浪潮信息          公告编号：2025-009



               浪潮电子信息产业股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第十二次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 21
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员
及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于制定公司《市值管理制度》的议案
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值
管理》等法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《市
值管理制度》，本制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。



                                   浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇二五年二月二十五日