证券代码：000987       证券简称：越秀资本    公告编号：2025-002



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）
和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告
编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议情况
公告如下：

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
    召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
    会议召集人：公司董事会。
    现场会议主持人：公司副董事长兼总经理杨晓民。
    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股
权登记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账
户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东大会有表决权股份总数
为 4,998,862,471 股。
    1、股东出席的总体情况
    出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 492 人，代
表股份 3,928,820,817 股，占公司有表决权股份总数的 78.5943%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表
股份 2,946,007,830 股，占公司有表决权股份总数的 58.9336%；
出席网络投票的股东 483 人，代表股份 982,812,987 股，占公司
有表决权股份总数的 19.6607%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 484
人，代表股份 183,806,987 股，占公司有表决权股份总数的
3.6770%。
    其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，
代表股份 15,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；出席
网络投票的中小股东 481 人，代表股份 183,791,386 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6767%。
    3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管
理人员列席了本次股东大会会议。
    4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
    （一）审议《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员
会组成人员的议案》
    总表决情况：同意 3,925,968,379 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9274%；反对 2,191,784 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 660,654 股（其
中，因未投票默认弃权 27,350 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0168%。
    中小股东表决情况：同意 180,954,549 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4481%；反对 2,191,784
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1924%；弃权 660,654 股（其中，因未投票默认弃权 27,350 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3594%。
    本议案获得通过，蒋海先生即日起担任公司第十届董事会独
立董事，任期至第十届董事会任期届满日止。公司第十届董事会
第十八次会议通过的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门
委员会组成人员的议案》中关于调整董事会专门委员会组成人员
的安排同步生效。
    王曦先生将不再担任公司第十届董事会独立董事及董事会
专门委员会委员，并不在公司担任任何职务。王曦先生目前未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。公
司董事会对王曦先生任职独立董事期间为公司发展所作出的贡
献表示衷心感谢！
    （二）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意 980,926,583 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.7006%；反对 2,217,415 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2254%；弃权 728,443 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0740%。
    中小股东表决情况：同意 180,861,129 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3973%；反对 2,217,415
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.2064%；弃权 728,443 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3963%。
    关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、杨晓民回避本议
案的审议与表决。
    本议案获得通过。
    （三）审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
    总表决情况：同意 1,509,774,217 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 96.1438%；反对 59,994,356 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 3.8205%；弃权 561,109 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0357%。
    利益相关股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集
团股份有限公司、杨晓民回避本议案的审议与表决。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
    （二）律师姓名：何尔康、王炎培。
    （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    （二）法律意见书。
    特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
          2025 年 1 月 14 日