证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2025-003



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
          第十届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件

方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼

公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11

人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波

及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主

持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》

等有关规定。

     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

2025 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》

     为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面
风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定
实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》。
     本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。
特此公告。



         广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

                      2025 年 1 月 14 日