证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2025-005



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
          第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮

件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会

议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧

主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》

等有关规定。

     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

全资子公司广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度 2025

年度分配方案的议案》

     因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
     为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，公司第十
届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司广州越秀资本制
定超业绩奖励基金计划留存额度分配方案的议案》，同意全资子
公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）
2020-2022 年度超业绩奖励基金计划留存额度的分配方案（以下
简称“分配方案”），详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第六次会议决议公
告》（公告编号：2023-087）。
    根据前述分配方案，同意广州越秀资本 2025 年度向 104 名
符合条件的员工分配 1,870.33 万元，具体将根据相关薪酬政策以
发放现金或购买股票的方式进行。该金额已在公司 2020-2022 年
度经审计的财务数据中计提，不会对 2024 年度及当期财务状况
和经营成果产生重大影响。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
    特此公告。



                 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

                               2025 年 1 月 26 日