证券代码：000995               证券简称：皇台酒业          公告编号：2025-003



                     甘肃皇台酒业股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书成志坚先生的书面辞职报告。成志坚先生因个人原因，申请辞去公司董事
会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，成志坚先
生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
    成志坚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常
进行。成志坚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对成志坚先生
在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生
代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    代继陈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    联系电话：0935-6139865
    电子邮箱：htjy000995@126.com
    联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号


    特此公告。


                                            甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                                 二〇二五年二月二十八日




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