证券代码：001209         证券简称：洪兴股份          公告编号：2025-003



                    广东洪兴实业股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于
2025 年 1 月 16 日上午 11:30 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知
已于 2025 年 1 月 7 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会
议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公
司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下议案：
  （一）关于监事会换届选举的议案

    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《监
事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。
    经全体监事审议，同意提名苏启文先生、陈伟璇女士两人为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累
积投票制进行逐项表决。
    本次非职工代表监事选举事项经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
    上述监事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于公司监事会换届选举的公告》。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
                                              广东洪兴实业股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2025 年 1 月 16 日




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