证券代码：001209         证券简称：洪兴股份          公告编号：2025-010



                    广东洪兴实业股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 21 日（星
期五）下午 13:30 开始，会期半天。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上
午 9:15-下午 15:00。
    2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：第二届董事会
    5、会议主持人：郭梧文董事长
    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 52 名，
所持（代表）股份 51,569,385 股，占公司有表决权股份总数的 40.1022％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,499,145 股，占公司有表决权
股份总数的 40.0476％。
    通过网络投票的股东 47 人，代表股份 70,240 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0546％。
       2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（代理人）共 48 名，
所持（代表）股份 70,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.0547%。
       其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
       通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 70,240 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0546％。
       3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
       三、议案审议和表决情况
       本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如
下议案：
       （一） 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票
制）
总表决情况：
    1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:51,500,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8664%。
    1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:51,499,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8639%。
    1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:51,502,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8697%。
    1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:51,499,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8639%。
    1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:51,499,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8639%。
    1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:51,499,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8640%。
中小股东总表决情况：
    1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:1,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
比例为 2.0614%。
    1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:134 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.1905%。
    1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:3,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
比例为 4.4484%。
    1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:144 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.2047%。
    1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.2005%。
    1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.3213%。
    根据上述表决结果，郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、
郭璇风女士、刘根祥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
  （二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
总表决情况：
    2.01：选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:51,499,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8639%。
    2.02：选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:51,504,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8736%。
    2.03：选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:51,499,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8648%。
中小股东总表决情况：
    2.01：选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.1990%。
    2.02：选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:5,145 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
比例为 7.3145%。
    2.03：选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:634 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.9013%。
    根据上述表决结果，刘少波先生、王克明女士、朱少波先生当选为公司第三
届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。
       （三）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投
票制）
总表决情况：
    3.01：选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    同意股份数:51,499,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8639%。
    3.02：选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    同意股份数:51,499,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 99.8639%。
中小股东总表决情况：
    3.01：选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    同意股份数:140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.1990%。
    3.02：选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    同意股份数:140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比
例为 0.1990%。
    根据上述表决结果，苏启文先生、陈伟璇女士两人当选为公司第三届监事会
非职工代表监事。
    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络
投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        广东洪兴实业股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 21 日