证券代码：001258          证券简称：立新能源            公告编号：2025-013


                    新疆立新能源股份有限公司

                 第二届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2025 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召
开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 2 月 6 日向全体
董事发出，召集人窦照军先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦照军先生召
集并主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独
立董事的议案》
    经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈龙先生为公司第二届董事会
非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新
疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》 公告编号：
2025-014）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆
瓦/1200 兆瓦时独立储能项目的议案》
    经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目的议案》。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份
有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时、皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦
时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆
瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》
    经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有
限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时、皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时
独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源
股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-016）。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
   2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会
议决议》。

   特此公告。



                                   新疆立新能源股份有限公司董事会

                                            2025 年 2 月 8 日