证券代码：001286          证券简称：陕西能源        公告编号：2025-011




                   陕西能源投资股份有限公司
       第二届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2025 年 1 月 17 日 15:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议由董事长王栋先生主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席
的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：

    1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    经总经理王琛先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，
公司董事会同意聘任杨佳强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见 1 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总
监的公告》。
    审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第二届董事会第二十四次会议决议


    特此公告。
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      陕西能源投资股份有限公司
              董事会
            2025年1月18日




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