证券代码：001288          证券简称：运机集团           公告编号：2025-008


                    四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                     第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十六次会议于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025
年 2 月 19 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，
实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任胡思睿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-009）。
    三、备查文件
    第五届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                               四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 19 日