证券代码：001311              证券简称：多利科技                公告编号：2025-003



                   滁州多利汽车科技股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知 2025 年 2 月 21 日以书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女
士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2025 年 2 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金存款余额继续以协定存款方
式存放的公告》（公告编号：2025-004）。
    保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 2 月 28 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限
公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司募集资金存款余额继续以协定存款方式
存放的核查意见》。
    2、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2025 年 2 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
    保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 2 月 28 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限
公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的核查意见》。
    3、审议通过了关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 2 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于首次公开发行股票募集资
金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-006）。
    保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 2 月 28 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限
公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金部分投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
    4、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、
曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避
表决。
    该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 2 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度日常关联交易
执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
    保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 2 月 28 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限
公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
    5、审议通过了关于 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度
并接受关联方担保的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、
曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避
表决。
    该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 2 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度公司及子公司
向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》 公告编号：2025-008）。
    保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 2 月 28 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限
公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度公司及子公司向银行等机构
申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。
    6、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2025 年 2 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-009）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。



    特此公告！


                                                   滁州多利汽车科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二〇二五年二月二十八日