证券代码：001313             证券简称：粤海饲料         公告编号：2025-005



                   广东粤海饲料集团股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年1月13日以邮件方式发出本次会议通知。
    （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年1月16日，在公司二楼会议室，
以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十七次会议。
    （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表
决的方式参会。
    （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次
会议。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
    表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
    表决结果：本议案审议通过。
    保荐机构发表了核查意见。
    与会监事认为：公司2025年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需
要, 属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害
公司和股东利益，尤其是中小股东利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内
部批准程序，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济
参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预


                                      1
计的公告》（公告编号：2025-003）。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                         广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
                                                   2025年1月17日




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