富岭股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知2025-02-20
证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-005
富岭科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第二
届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会
议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期与时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日
9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
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开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 28 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至 2025 年 2 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形
式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富
岭科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
1.00 √
工商变更登记的议案
√（逐项表决，
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于向境外全资子公司增加投资的议案 √
（二）除子议案 2.03 外其他议案均已经公司第二届董事会第六次会议审议
通过，子议案 2.03 已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）议案 1、子议案 2.01 至 2.03 均为特别决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 需逐项表
决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票
并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 3 月 6 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30
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（二）登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股
份有限公司会议室
（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接
受电话登记。
（四）登记手续：
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2025 年 3 月 6 日下午
16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行
确认，联系电话：0576-86623577。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱：dshbgs@fulingplastics.com，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省台州市温
岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司潘梅红（收），收件电话：
0576-86623577，邮政编码：317500，信函请注明“2025 年第一次临时股东会”。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过
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网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司
联系人：潘梅红
电话：0576-86623577
电子邮箱：dshbgs@fulingplastics.com
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则
需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议。
2、第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
富岭科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361356
2、投票简称：富岭投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 3 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
富岭科技股份有限公司：
兹授权委托_________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于 2025 年 3 月
7 日举行的富岭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，在会议上代表本
人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议表
决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
1.00 √
司章程》并办理工商变更登记的议案
√（逐项表决，
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于向境外全资子公司增加投资的议案 √
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注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结果视为委托人
表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
5、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。
委托人签名或盖章：_____________________
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_______________________________
委托人股东证券账户号码：_______________________
委托人持股数量：_______________________股
受托人签名：_______________________
受托人身份证号码：______________________
委托日期：________年______月______日
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附件三
富岭科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表
截至 2025 年 2 月 28 日 15:00 交易结束时，本人（或本单位）持有富岭科技
股份有限公司（股票代码：001356）股票，现登记参加公司 2025 年第一次临时
股东会。
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
联系地址
联系邮箱
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
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