证券代码：001356                 证券简称：富岭股份           公告编号：2025-004



                          富岭科技股份有限公司

                  第二届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025
年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 13
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
公司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于确认募集资金使用安排的议案》

       根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
披露的募集资金用途并结合超募资金情况，现确认本次募集资金使用安排如下：

                                                                         单位：万元
序号                      名称                 项目投资总额       运用募集资金金额
       年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物
 1                                                    62,105.23            42,100.00
       降解塑料制品技改项目
 2     研发中心升级项目                                4,000.00             4,000.00
 3     补充流动资金                                   20,000.00            20,000.00
 4     超募资金                                        1,700.08             1,700.08
                      合计                            87,805.31            67,800.08

       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



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    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定
可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不
存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金
投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性
影响。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
投项目延期的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募
集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的
情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。


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    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关
法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。监事会同意公司本次使用
闲置自有资金进行现金管理的决定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自
有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分
结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事
规则》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                                  富岭科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2025 年 2 月 20 日



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