证券代码：001965              证券简称：招商公路         公告编号：2025-08



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

            关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间为：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14:50。
    2、网络投票时间为：2025 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2025 年 3 月 21 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年 3 月 21 日 9:15—15:00。
    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 14 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2025 年 3 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
议室。
    二、会议审议事项
                                                                   备注
提案编码                            提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
                            累积投票提案
           提案 1：经第三届董事会第二十九次会议推荐选举第      应选人数
  1.00
           三届董事会非独立董事的议案                          （2）人
  1.01     选举张华先生为第三届董事会董事                         √
  1.02     选举蔡昀先生为第三届董事会董事                         √
    特别提示：
    上述提案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。提案内容请查阅于
2025 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式、登记时间和登记地点
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
    2、登记时间：2025年3月17日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
    3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办
公室。
       （二）登记手续：
       1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
       2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
       法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
       3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
       （三）会议联系方式：
       1、联系电话：010－56529088    传真：010－56529111
       2、联系人：施惊雷   高莹
       3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办
公室      邮编：100029
       4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
       五、备查文件
       （一）招商公路第三届董事会第二十九次会议决议。


                                  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                               二〇二五年三月五日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：361965
    2、投票简称：“公路投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
             表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                               …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    提案组下股东拥有的选举非独立董事票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025年3月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月21日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：授权委托书
                                         授权委托书
             兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
         股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
                                                              备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏    同意 反对 弃权
                                                            目可以投票
                  累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
            提案 1：经第三届董事会第二十九次会议推荐
  1.00                                                              应选人数（2）人
            选举第三届董事会非独立董事的议案
  1.01      选举张华先生为第三届董事会董事                     √

  1.02      选举蔡昀先生为第三届董事会董事                     √
         股东名称：
         股东账号：
         持股数：
         法定代表人（签名）：
         被委托人（签名）：
         被委托人身份证号码：
         委托日期：
         附注：
             1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
         反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
         权”栏内相应地方填上“√”。
             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
         公章。