证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2025-10



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届董事会第三十次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召
开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于第三届董事
会专门委员会成员调整的议案》。
    由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专
门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任
公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田
学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员
名单如下：
    （一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文
炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。
    （二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委
员：李兴华。
    （三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊，
主任委员：周黎亮。
    （四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员：
沈翎。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


                                 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                           二〇二五年三月二十六日