证券代码：001965                             证券简称：招商公路




           招商局公路网络科技控股股份有限公司
                   2024 年度监事会工作报告


招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

    2024 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称

“公司”或“招商公路”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度

的规定，认真学习、落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市

场高质量发展的若干意见》等文件精神，以维护公司利益和股东利益

为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项

的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制

进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，

积极推动公司规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告

如下：

    一、监事会会议召开情况

    2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集、

召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》

的要求。监事会会议召开情况如下：

  （一）监事会召开情况


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序号    会议届次      召开时间                   审议议案情况
                                   1、公司《2023 年度监事会工作报告》
                                   2、公司《2023 年财务决算报告》
       第三届监事会    2024 年     3、公司《2024 年财务预算报告》
 1
         第七次会议    4月1日      4、公司《2023 年度利润分配预案》
                                   5、公司《2023 年年度报告》全文及其摘要
                                   6、公司《2023 年度内部控制评价报告》
       第三届监事会    2024 年
 2                                 1、公司《2023 年第一季度报告》
         第八次会议   4 月 26 日
       第三届监事会    2024 年     1、审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿
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         第九次会议   7 月 16 日   元的议案》
                                   1、审议《关于推荐李锋先生为公司第三届监事
                                   会监事的议案》
       第三届监事会    2024 年
 4                                 2、审议《关于公司股票期权激励计划首批授予
         第十次会议    8月7日
                                   及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未
                                   成就的议案》

       第三届监事会    2024 年
 5                                 1、公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要
       第十一次会议   8 月 28 日

       第三届监事会     2024 年
 6                                1、公司《2024 年第三季度报告》
       第十二次会议   10 月 30 日

       二、监事会人员变动情况

       黎樟林先生于 2024 年 8 月 2 日因工作原因辞去公司监事职务。

       公司于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

  审议通过选举李锋先生为第三届监事会监事，任期自公司股东大会审

  议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

       三、参加董事会及股东大会会议情况

       2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 4 次，

  监事会成员列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、

  决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、

  董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况

  等进行了监督。

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    四、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

    监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋

予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资

料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规

和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的各项规定，认真

履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依

法运作情况进行监督，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》

《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，三会运作规范、

决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履

行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关

法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    监事会对公司的定期报告、财务报表和财务状况等进行了认真细

致的审查、监督，监事会认为：公司目前财务会计内控制度健全，财

务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业

会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

    （三）关联交易情况

    报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和

核查，监事会认为：公司发生的关联交易遵循了公平、公正及市场化

的原则，交易定价公允合理，不会对公司经营活动造成不利影响，不

                              3
存在损害公司及中小股东利益的情形。

    （四）股权激励计划实施情况

    监事会对公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权

第三个行权期行权条件未成就的议案进行了监督核查，经审核，监事

会认为：关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第

三个行权期行权条件未成就的相关股票期权事项符合《上市公司股权

激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等规定，不会对公司的

财务状况和经营成果产生实质性影响，董事会决策程序合法有效，不

存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。根据公

司《股票期权激励计划》的规定，当期生效条件未成就的股票期权，

将由公司予以注销。

    （五）内部控制自我评价情况

    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，

符合国家有关法律法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发

展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司

各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司依据企业内部

控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评

价工作，公司《2024 年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观

地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位

的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见

的内部控制审计报告。

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    五、2025 年总体工作思路

    2025 年，监事会成员将继续认真贯彻执行国务院《关于加强监

管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极学习、执行

监管规则和《公司章程》赋予的监督职责，积极推进对重大经营管理

活动、重要经营业务和风险管控等关键管理环节监督检查，坚持监督

从严，进一步完善管理体系，为公司高质量可持续发展提供坚强保障。




                   招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

                                  二〇二五年四月一日




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